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以“碳(tàn)达(dá)峰”软件引诱投资传销诈骗案告破,涉(shè)案资(zī)金(jīn)上亿(yì)元,130多(duō)人被抓

2024-7-25 09:09

来(lái)源: 法治日(rì)报 作(zuò)者: 刘中全 通讯员(yuán) 尹训奇

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近日,吉林(lín)省辽源市公安(ān)局泰安分局(jú)经缜密侦查,历时两个多月,辗(niǎn)转辽(liáo)宁(níng)四(sì)川云南等(děng)14省37市(shì),成功破获一起以“碳达峰”投(tóu)资(zī)为名的诈骗案,抓获犯罪嫌疑人130多人(rén),涉案金额上(shàng)亿元(yuán)。

泰安分局(jú)此前接(jiē)到辽源市公安(ān)局刑(xíng)警(jǐng)支(zhī)队交办线索——辽(liáo)源(yuán)籍人员邵(shào)某(mǒu)、李某、袁某等人长期围绕(rào)“碳达峰”软件(jiàn)引诱他人进(jìn)行(háng)投资。

民警侦查发(fā)现(xiàn),该3人编造国家相关(guān)政策(cè)、虚构(gòu)各类(lèi)投资项目。通过建立网上(shàng)会议(yì)(参会(huì)人员(yuán)高(gāo)达(dá)6万余人)、社(shè)交群(qún)等形式发布消息、吸收人员,进行裂(liè)变式发展(zhǎn),下(xià)线参与人员众多。且该团伙针对特定的中老年人,以(yǐ)低投入高回报为噱(xué)头诱(yòu)骗他(tā)人参与投资或以(yǐ)实现数字人民(mín)币落(luò)地的方式实施诈骗。

经研(yán)判,民警发现(xiàn)李某(mǒu)等3人与辽源籍人(rén)员贺(hè)某、梅河口籍(jí)人员徐(xú)某联系紧密,且虚(xū)假宣传“碳达峰”投资平台的(de)信息均出自贺(hè)某、徐某之手。民警结合贺某、徐某出(chū)行轨迹及日常(cháng)联络人,确定(dìng)二人分别为“碳达峰”辽(liáo)源市、梅河口市传销组织负责人(rén)。

6月11日,民警将犯罪嫌疑(yí)人贺(hè)某、徐(xú)某抓获归案。

根据犯(fàn)罪嫌疑人供述,民警掌握了该团伙在(zài)吉林(lín)省的层级(jí)架构。该团伙各级代理以(yǐ)每单抽成18%的方式(shì)从中获利,此外(wài)还制定了奖励机制,发展(zhǎn)下线超30人后,每(měi)月可以领取固(gù)定奖金,且将每名下线投资金额(é)的8%作为本人(rén)奖励。

民警随即深挖细查,在(zài)辽源市、梅河口市两地(dì)共抓获贺某、徐某下(xià)线12人(rén)。后(hòu)经过研判分(fèn)析,确定了该团伙头(tóu)目李某儒、卢某伟基本情况。

鉴于案件复杂,涉案人员众多,泰(tài)安分局向辽源(yuán)市公(gōng)安局(jú)汇报并成立(lì)联(lián)合专(zhuān)案(àn)组(zǔ)。经过(guò)两个(gè)多月缜密(mì)侦查,专案组掌握了该诈骗组(zǔ)织(zhī)的组织架构和(hé)人员组(zǔ)成,一个全国性诈骗组织浮出水面。

6月15日,专案组协调联动,将位于辽宁大连、云南昆明(míng)的(de)两处窝点捣毁,当场抓获犯罪嫌疑人40多人(rén)。

为彻底摧毁诈骗网络,专案(àn)组组织警力分线出击(jī),奔赴辽宁、四川、云(yún)南等14省37市继续开展工作(zuò)。经初步统(tǒng)计,被(bèi)骗人员(yuán)遍布全国,多达(dá)上万人。

目前,案件正在(zài)进(jìn)一步(bù)深入办理(lǐ)中。
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